韓国へ不正送金する「地下銀行」

韓国へ不正送金する「地下銀行」を運営したとして、警視庁組織犯罪対策1課などは3日までに、銀行法違反(無免許営業)容疑で、いずれも韓国籍で、韓国食品店経営黄海光容疑者(54)=東京都荒川区南千住=ら男女3人を逮捕した。

 同課によると、依頼者は2000人以上で、2010年以降、計約3億2000万円の不正送金に関与したとみられる。黄容疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は、13年10月と14年6月、韓国人窃盗団などから韓国への送金を依頼され、計465万円を指定された同国内の銀行口座に振り込み、無免許で銀行業を営んだ疑い。

 同課によると、黄容疑者は手数料として送金額の約1〜2%を受け取っていた。 



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by akikomichi | 2014-07-03 17:52 | 日記 | Comments(0)